أبوظبي (الاتحاد) - عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال اجتماعها الرابع لسنـة 2011 برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة. واطلعت اللجنة واعتمدت محضر اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال رقم (3/2011) الذي عقد أكتوبر الماضي بأبوظبي. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي، الإدارة العامة لأمن الدولة بدبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي، وزارة المالية، الهيئة الاتحادية للجمارك، هيئة الأوراق المالية والسلع، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مركز دبي المالي العالمي، بنك أبوظبي الوطني ، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق، مؤسسة الأنصاري للصرافة، الرستماني للصرافة. وقدم مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة تقريراً عن الموضوعات التي تم مناقشتها في الندوة الخليجية الأوروبية المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب التي عقدت خلال الفترة من الشهر الماضي في مدينة وراسو ببولندا. وقدم مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة تقريراً عن الموضوعات التي تم مناقشتها في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينافاتف"، التي عقدت الشهر الماضي في الجزائر، والتي كان من بين موضوعاتها موضوع تقرير تقييم دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا، وقد استكملت اللجنة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها. وعقدت اللجنة ندوة متخصصة لأعضائها أمس الأول بالمقر الرئيسي لمصرف الإمارات المركزي. وتطرقت الندوة إلى عرض بنود التقرير السنوي لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لسنة 2010، وما حققته الوحدة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال سنتي 2010 و2011. وتم عرض معالم برنامج مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لسنة 2012.
عدد اليوم
